# 比特币到底能不能“洗钱”，能但...... > 先说第一层观点：比特币适合洗钱（匿名化，方便转移） 是的，想我前面说的，比特币不需要向某个机构申请账户。任何人都可以生成一个比特币收款地址，并且是随机生成。是无法通过地址来破解背后 先说第一层观点：比特币适合洗钱（匿名化，方便转移） 是的，想我前面说的，比特币不需要向某个机构申请账户。任何人都可以生成一个比特币收款地址，并且是随机生成。是无法通过地址来破解背后人的信息。比如这个钱包地址：1a1zp1ep5qgefi2dmptftl5slmv7divfna。 而且比特币非常方便转移，只需要知道要转移到哪个比特币钱包地址。直接扫描二维码或者手动输入地址，就可以快速转移。这个快速大概是10-20分钟左右，取决于当前网络拥堵情况。 而且手续费低到可怕，目前是只需要0.00003335btc约等于16元人民币，就可以在30分钟内，转移任意数量的比特币。如果想更快，可以调到100元档位，大概能做到15分钟内完成。 ![图片](/images/u/btc/75fcc933a8d304f8.jpg) 有人说，比特币转账哪有那么便宜。事实就是如此，不信你可以给我钱，或者比特币，我来帮你实现。打到上面的比特币地址里，也不用多，200-300元足够了。 匿名性，方便转移，确实让比特币这类数字货币成为了最好的洗钱工具。从这点上来说，已经秒杀其他法币了。但是！ 第二层观点：比特币不适合洗钱（可被追踪，变现难） 要知道，比特币网络是账本公开的。虽然你的地址是匿名的，但存在于地址上的交易是可被查看和追踪的。在任何一个区块链浏览器上，输入刚才的钱包地址，就能看到交易记录，以及当前这个地址里存放的比特币数量。 ![图片](/images/u/btc/033431d9fed0f54e.png) 能看到这个钱包里有100个比特币，他的交易信息全都被查到。并且有新闻报道，各个国家都有自己的比特币监控平台。尤其是一些大额的移动，会被第一时间发现。 虽然比特币转账几个亿都很方便，但是你如果想再把比特币换成美元，换成人民币等，那就有些困难了。哪怕是存进交易所，现在的很多数字货币交易所都是KYC认证，也就是我们说的实名认证。 各大交易所在有些时候，也不得不配合调查，所以大额的不明来源。尤其是非法数字货币转入交易所，等于自投罗网。所以，你还觉得比特币适合洗钱吗？别着急，继续看。 第三层：比特币适合洗钱，有对应“服务” 如果在你家后院的地里，挖出了一整块10斤的黄金，你肯定不能拿着这一大坨黄金去换钱。最好的办法就是，每天切下一点点，去找地方兑换成人民币。 同样的，比特币也有类似的办法，一种是叫混币服务。你把10个比特币转进对应的地址，并且提供其他比特币地址，或者其他数字货币的地址。就会得到新的比特币或者其他数字货币。 如果还不理解，就通俗说，相当于你把黄金融化了。然后做成了金耳环，金戒指，金手镯。拿着再去卖出去，自然就能降低怀疑，避免溯源了。比特币混币就类似这种方式。 OK，等这时候再把比特币转入交易所，就可以变现了。在中国很难，毕竟禁止任何人和平台提供交易服务。只能私下点对点交易，这个风险虽然有，但目前确实很多人在做。 但在国外很多地方是支持比特币兑换成美元，或者其他法币的。无非是有的需要缴纳一些税，或者手续费而已。有的国家，支持比特币直接购买房产，珠宝，是没问题的。 所以看来，比特币洗钱果然是一个好的方法。可但是！ 第四层：比特币不适合洗钱，因为无法保证交易安全 比特币可不像银行，有什么托管或者密码找回服务，如果转错了地址，那这个币就有可能打水漂了，更或者被盗，地址被替换。都会导致风险，更何况一般稍大点规模的洗钱，参与人也多。 而比特币私钥是唯一的钥匙，去把比特币“洗白”的人如果跑路了，那么这个币也就等于丢了。反而是给别人做了嫁衣，追回的难度非常非常高。携币跑路的人，就可以用第三层的思路，把黑来的钱，洗成自己的。 在菲律宾，很多非法的赌博产业洗钱，会有一些用到数字货币的地方。不过并不是比特币，主要是USDT，江湖人称数字美元。1USDT=1美元。就发生过不少，财务跑路，或者业务主管跑路，几百万，几千万，几个亿的USDT就这么没了。 说白了就是“黑吃黑”，远不如通过房产，股票IPO，赌场，文玩字画，电影，各种方式洗钱来得安全和长远。 全球洗钱的规模，占全球GDP的2%-5%，2023年大概是2.5万亿-6.3万亿美元。比特币在其中的占比，微乎其微。那些在喊比特币就是洗钱工具的人，希望你能多了解一下其中的原理。又或者，你就是喜欢抬杠。 比特无罪，怀璧其罪。这都是世俗给比特币强加的“罪名”。更可能是注意力转移，再说句公道话，非要骂数字货币洗钱，USDT才是排名第一的洗钱渠道。可是多数人会这么详细了解吗？不会的，他们只需要喷完比特币，就心满意足了。 多年后的某个药店门口，在一张“万能神药，专治老年痴呆，买一瓶送1斤鸡蛋”的条幅下，一群曾经喷比特币是骗局，是传销的老头老太太正开心快乐的排队。 该不该多读几本书，该不该认真了解一下比特币，比特币到底是不是骗局，在选择的那一刻，其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口，眼见风云千樯，你做出选择的那一天，在生命中，相当沉闷和平凡，当时还以为是生命中最普通的一天。 推荐阅读： [比特币这个“世纪骗局”何时崩盘？](/posts/2024-10-20-2/) [除了比特币,别问我XXX币怎么样了(此文有点得罪人)](/posts/2024-10-21-3/) --- 原文：https://blog.btchao.com/post/2024-10-22-1